legislatiamuncii.ro cauta meniu

 

Firmele, obligate sa depuna declaratia privind beneficiarul real

declaratie beneficiarul realsituatiile financiare anualeregistrul comertului
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
O noua obligatie a intrat in vigoare inca de anul trecut privind declaratia referitoare la beneficiarul real. Amenzile pentru nedepunerea de catre reprezentantul legal a declaratiei privind datele de identificare ale beneficiaturului real, anual sau ori de cate ori intervine o modificar, sunt intre 5.000 lei si 10.000 lei, iar nerespectarea obligatiei constituie contraventie. 
 
Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii se realizeaza de catre organele cu atributii de control ale Ministerului Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala si ale unitatilor sale teritoriale si de catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, prin agenti constatori proprii. 
 
Daca in termen de 30 de zile de la data aplicarii sanctiunii contraventionale reprezentantul persoanei juridice nu a depus declaratia privind datele de identificare ale beneficiarului real, la cererea Oficiului National al Registrului Comertului, tribunalul sau, dupa caz, tribunalul specializat va putea pronunta dizolvarea societatii, transmite Mediafax. 
 
Termen limita
 
Retineti ca, in cazul societatilor inregistrate pana la 21:07.2019, data intrarii in vigoare a legii, termenul de depunere este de 12 luni de la intrarea in vigoare a legii, respectiv pana la data de 21.07.2020. 
 
Totodata, declaratia privind datele de identificare a beneficiarilor reali se depune, prin grija reprezentantului legal, la oficiul registrului comertului unde este inmatriculata societatea spre inregistrare in Registrul beneficiarilor reali, tinut de Oficiul National al Registrului Comertului. 
 
Aceeasi sursa aminteste ca, in anul 2020, persoanele juridice inmatriculate pana la data intrarii in vigoare a legii, supuse obligatiei de depunere a declaratiei privind beneficiarul real vor depune o singura declaratie, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale.
 
Cererle de inregistrare avand ca obiect depunerea declaratiilor de mai sus pot fi depuse la ghiseu, online sau prin corespondenta, cu confirmare de primire. Cererea transmisa in forma electronica va avea incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa. 
 
In cazul cererilor depuse online sau prin corespondenta, se vor anexa declaratiile privind beneficiarii reali, in forma autentica. 



 

de Isabela Alexe


Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
declaratie beneficiarul realsituatiile financiare anualeregistrul comertului

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!


Data aparitiei: 21 Februarie 2020
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


Firmele, obligate sa depuna declaratia privind beneficiarul real Nota: 3.88 din 5 - 4 voturi.
 

 
x
(cel putin 10 caractere)


Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
 

 

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri

 
Cercetare disciplinara. Intocmirea deciziei de sanctionareIntrebare: In cazul unei cercetari disciplinare, in cazul in care convocarea a avut loc de 6.11.2020 si salariatul nu s-a prezenatat, bineinteles mentionandu-se acest lucru in procesul verbal, este corect ca, contractul de munca sa se inchida disciplinar pe 19.11.2020 sau trebuia ca decizia sa se intocmeasca pe data de 6.11.2020? este un articol de lege care prevede ca decizia de incetarea sa se emita in data convocarii?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
 
Concediu de odihna se efectueaza in perioada in care a fost programatIntrebare: Persoanele care beneficiaza de OUG 147/2020 care nu si-au luat concediul de odihna pe anul 2020, pot sa-l ia in anul 2021?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<


Descarca GRATUIT
“Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.
Rentrop ∧ Straton

 

 

Atentie la Fisele de Post ale angajatilor!

Descarcati gratuit Raportul Special

"Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi"
Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 

 

 
 
 



 
Atentie la Fisele de Post ale angajatilor!
Descarcati gratuit Raportul Special

"Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
//
[x]