LEGISLATIAMUNCII.RO » Legislatia muncii » Contributii » Firmele, obligate sa depuna declaratia privind beneficiarul real

Firmele, obligate sa depuna declaratia privind beneficiarul real

Isabela Alexe21 Februarie 2020

21 Februarie 2020

Isabela Alexe

Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!

O noua obligatie a intrat in vigoare inca de anul trecut privind declaratia referitoare la beneficiarul real. Amenzile pentru nedepunerea de catre reprezentantul legal a declaratiei privind datele de identificare ale beneficiaturului real, anual sau ori de cate ori intervine o modificar, sunt intre 5.000 lei si 10.000 lei, iar nerespectarea obligatiei constituie contraventie.

Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii se realizeaza de catre organele cu atributii de control ale Ministerului Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala si ale unitatilor sale teritoriale si de catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, prin agenti constatori proprii.

Daca in termen de 30 de zile de la data aplicarii sanctiunii contraventionale reprezentantul persoanei juridice nu a depus declaratia privind datele de identificare ale beneficiarului real, la cererea Oficiului National al Registrului Comertului, tribunalul sau, dupa caz, tribunalul specializat va putea pronunta dizolvarea societatii, transmite Mediafax.

Termen limita

Retineti ca, in cazul societatilor inregistrate pana la 21:07.2019, data intrarii in vigoare a legii, termenul de depunere este de 12 luni de la intrarea in vigoare a legii, respectiv pana la data de 21.07.2020.

Legis Plus Legislatia Muncii

Vezi AICI detalii

Noua lege a pensiilor Ghid practic

Vezi AICI detalii

250 Modele Fise de Post

Vezi AICI detalii

Totodata, declaratia privind datele de identificare a beneficiarilor reali se depune, prin grija reprezentantului legal, la oficiul registrului comertului unde este inmatriculata societatea spre inregistrare in Registrul beneficiarilor reali, tinut de Oficiul National al Registrului Comertului.

Aceeasi sursa aminteste ca, in anul 2020, persoanele juridice inmatriculate pana la data intrarii in vigoare a legii, supuse obligatiei de depunere a declaratiei privind beneficiarul real vor depune o singura declaratie, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale.

Cererle de inregistrare avand ca obiect depunerea declaratiilor de mai sus pot fi depuse la ghiseu, online sau prin corespondenta, cu confirmare de primire. Cererea transmisa in forma electronica va avea incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa.

In cazul cererilor depuse online sau prin corespondenta, se vor anexa declaratiile privind beneficiarii reali, in forma autentica.

de Isabela Alexe

Urmareste-ne pe Google News

NOUTATI din Legislatia muncii

Retineti, Regulamentul intern chiar va ajuta!

Este actul prin care puteti spune clar ce vreti de la angajatii dvs., avand si garantia ca acestia vor respecta dorintele dvs. (ii obliga art. 39, alin. (2), lit. c) din Codul muncii)! Prin Regulamentul intern stabiliti:

drepturile si obligatiile dvs. si ale salariatilor
criteriile si procedurile de evaluare profesionala a salariatilor
procedurile de solutionare a cererilor si reclamatiilor salariatilor
regulile privind protectia, igiena si securitatea in munca in cadrul unitatii, etc.

Grabiti-va sa intrati in posesia exemplarului dumneavoastra >>

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri

Desfiintare si reinfiintare post. ConcediereIntrebare: Va rog sa imi comunicati in ce conditii poate o societate cu 17 salariati, dintre care 3 au functia de director productie, sa concedieze pe unul dintre directorii de productie? Mentionez ca directorul de productie are o vechime in societate de cel putin 3 ani si totodata are incheiat cu aceeasi societate si contract de drepturi de autor. Concedierea individuala, conform art. 65 alin. (1), ar fi o optiune fara a achita vreun salariu compensatoriu (in regulament nu este specificat nimic legat de...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<

Program de lucru inegalIntrebare: As avea nevoie de putin ajutor pentru intocmirea unor contracte de munca cu timp partial. Speta este urmatoarea: firma noastra, in cadrul unui proiect pe fonduri europene, trebuie sa livreze niste cursuri de formare, iar trainerii pe care ii vom angaja vor avea un nr de ore de livrare variabil de la luna la luna. Daca ii angajam cu minimul necesar , ar fi o norma de 3h/zi. Dar ce facem cu lunile in care el livreaza de fapt 5h/zi sau 8h/zi ? Nu putem sa platim ore suplimentare sau bonusuri (caci...
vezi AICI raspunsul specialistilor <<