LEGISLATIAMUNCII.RO
O noua obligatie a intrat in vigoare inca de anul trecut privind declaratia referitoare la beneficiarul real. Amenzile pentru nedepunerea de catre reprezentantul legal a declaratiei privind datele de identificare ale beneficiaturului real, anual sau ori de cate ori intervine o modificar, sunt intre 5.000 lei si 10.000 lei, iar nerespectarea obligatiei constituie contraventie.
Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii se realizeaza de catre organele cu atributii de control ale Ministerului Finantelor Publice - Agentia Nationala de Administrare Fiscala si ale unitatilor sale teritoriale si de catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, prin agenti constatori proprii.
Daca in termen de 30 de zile de la data aplicarii sanctiunii contraventionale reprezentantul persoanei juridice nu a depus declaratia privind datele de identificare ale beneficiarului real, la cererea Oficiului National al Registrului Comertului, tribunalul sau, dupa caz, tribunalul specializat va putea pronunta dizolvarea societatii, transmite Mediafax.
Termen limita
Retineti ca, in cazul societatilor inregistrate pana la 21:07.2019, data intrarii in vigoare a legii, termenul de depunere este de 12 luni de la intrarea in vigoare a legii, respectiv pana la data de 21.07.2020.
Codul muncii si Legea Dialogului Social
Regulamentul intern in avantajul dvs Ghid complet
40 Modele de Regulament Intern
Totodata, declaratia privind datele de identificare a beneficiarilor reali se depune, prin grija reprezentantului legal, la oficiul registrului comertului unde este inmatriculata societatea spre inregistrare in Registrul beneficiarilor reali, tinut de Oficiul National al Registrului Comertului.
Aceeasi sursa aminteste ca, in anul 2020, persoanele juridice inmatriculate pana la data intrarii in vigoare a legii, supuse obligatiei de depunere a declaratiei privind beneficiarul real vor depune o singura declaratie, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale.
Cererle de inregistrare avand ca obiect depunerea declaratiilor de mai sus pot fi depuse la ghiseu, online sau prin corespondenta, cu confirmare de primire. Cererea transmisa in forma electronica va avea incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa.
In cazul cererilor depuse online sau prin corespondenta, se vor anexa declaratiile privind beneficiarii reali, in forma autentica.
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML
