Noi obligatii pentru firme in 2020 odata cu Ordinul nr. 102/2019, publicat in Monitorul Oficial

Legislatia Muncii
Legislatia Muncii
05 Februarie 2020
05 Februarie 2020
Legislatia Muncii
Legislatia Muncii
Ordinul nr. 102/2019combaterea spalarii banilorfisele de post
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
Ordinul nr. 102/2019 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, publicat in Monitorul Oficial nr. 75 din 03.02.2020, prevede, printre altele, ca entitatile reglementate trebuie sa emita politici de instruire si evaluare periodica a angajatilor in aplicarea prevederilor din lege.
 
Astfel, normele, procedurile, mecanismele si politicile prevazute sunt aduse la cunostinta angajatilor si aplicate efectiv in activitatea desfasurata de entitatea reglementata.
 
Entitatile reglementate asigura, cel putin o data pe an sau ori de cate ori se impune, instruirea corespunzatoare a angajatilor in baza politicilor interne emise in acest sens.
 
Procesul de verificare si instruire corespunzatoare a angajatilor se realizeaza cel putin prin:
 
a) impunerea de standarde adecvate la angajarea persoanelor cu responsabilitati in aplicarea dispozitiilor prevazute de Lege;
 
b) includerea, dupa caz, in fisele de post ale angajatilor a atributiilor specifice si concrete ce le revin in ceea ce priveste aplicarea dispozitiilor prevazute de Lege;
 
c) evaluarea periodica a cunostintelor legale in materia prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului si a modului de aplicare concreta si corespunzatoare, in cadrul intern, a obligatiilor ce le revin conform atributiilor primite in baza dispozitiilor Legii. Nivelul evaluarii trebuie sa fie proportional cu rolul lor in cadrul entitatii reglementate si cu riscurile de spalare a banilor si de finantare a terorismului pe care le pot detecta in cadrul activitatii;
 
d) participarea la programe de instruire avand ca scop recunoasterea de catre angajati a operatiunilor care pot avea legatura cu spalarea banilor sau cu finantarea terorismului.
 
 
 
 
 
 
 

NOUTATI din Legislatia muncii

Ati modificat Regulamentul Intern conform noutatilor legislative?


Hotararea Guvernului 970 a  MODIFICAT Regulamentul Intern!

Scapati ACUM de stresul intocmirii Regulamentului Intern!

In lucrarea Regulament Intern. Modele editabile. Legislatie comentata. Studii de caz gasiti modificarile din lege si MODELELE Editabile!

Vezi AICI 10 modele gata redactate de Regulament Intern >>

ARTICOLE SIMILARE

GDPR si serviciile de medicina muncii externalizate. Furnizorul va avea calitatea de operator de date cu caracter personal sau de persoana imputernicita?Fise de post si de evaluare pentru institutiile publice in 2015!Responsabilitati SSM - detalii despre Fisa de Post directorNoi obligatii pentru firme in 2020 odata cu Ordinul nr. 102/2019, publicat in Monitorul OficialGDPR modifica FISELE DE POST! Modele de fise de post editabile

ULTIMELE ARTICOLE

Stabilirea functiilor interne si utilizarea codurilor COR - ce prevede legea?Perioada de pastrare a fisei postului - ce prevede Codul MunciiEvaluarea angajatilor obligatorie - Cum evaluezi salariatii in 2024Afacere in HORECA - totul despre regulamentul intern, FISELE DE POST si contabilitateModificarea organigramei. Se vor actualiza FISELE DE POST si CIM?
Mai multe articole despre fisele de post

 

 

Atentie!

Descarcati raportul GRATUIT

"Noutati 2024: CCM, RI plus alte acte ce vizeaza legislatia muncii"
Noutati 2024: CCM, RI plus alte acte ce vizeaza legislatia muncii

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 

 

 
 
 

Descarcati raportul GRATUIT
“Noutati 2024: CCM, RI plus alte acte ce vizeaza legislatia muncii”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.


 
Atentie!
Descarcati raportul GRATUIT

"Noutati 2024: CCM, RI plus alte acte ce vizeaza legislatia muncii"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
[x]