legislatiamuncii.ro cauta meniu

 

Noi obligatii pentru firme in 2020 odata cu Ordinul nr. 102/2019, publicat in Monitorul Oficial

Ordinul nr. 102/2019combaterea spalarii banilorfisele de post
Ordinul nr. 102/2019 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, publicat in Monitorul Oficial nr. 75 din 03.02.2020, prevede, printre altele, ca entitatile reglementate trebuie sa emita politici de instruire si evaluare periodica a angajatilor in aplicarea prevederilor din lege.
 
Astfel, normele, procedurile, mecanismele si politicile prevazute sunt aduse la cunostinta angajatilor si aplicate efectiv in activitatea desfasurata de entitatea reglementata.
 
Entitatile reglementate asigura, cel putin o data pe an sau ori de cate ori se impune, instruirea corespunzatoare a angajatilor in baza politicilor interne emise in acest sens.
 
Procesul de verificare si instruire corespunzatoare a angajatilor se realizeaza cel putin prin:
 
a) impunerea de standarde adecvate la angajarea persoanelor cu responsabilitati in aplicarea dispozitiilor prevazute de Lege;
 
b) includerea, dupa caz, in fisele de post ale angajatilor a atributiilor specifice si concrete ce le revin in ceea ce priveste aplicarea dispozitiilor prevazute de Lege;
 
c) evaluarea periodica a cunostintelor legale in materia prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului si a modului de aplicare concreta si corespunzatoare, in cadrul intern, a obligatiilor ce le revin conform atributiilor primite in baza dispozitiilor Legii. Nivelul evaluarii trebuie sa fie proportional cu rolul lor in cadrul entitatii reglementate si cu riscurile de spalare a banilor si de finantare a terorismului pe care le pot detecta in cadrul activitatii;
 
d) participarea la programe de instruire avand ca scop recunoasterea de catre angajati a operatiunilor care pot avea legatura cu spalarea banilor sau cu finantarea terorismului.
 
 
 
 
 
 
 

de LegislatiaMuncii.ro


Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
Ordinul nr. 102/2019combaterea spalarii banilorfisele de post

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!


Data aparitiei: 05 Februarie 2020
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


Noi obligatii pentru firme in 2020 odata cu Ordinul nr. 102/2019, publicat in Monitorul Oficial Nota: 4 din 5 - 5 voturi.
 

 
x
(cel putin 10 caractere)


Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
 

 

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri

 
Primele 5 zile de concediu medical se platesc de catre angajatorIntrebare: Daca un angajat isi ia intr-o luna CM boala obisnuita pentru 5 zile, apoi lucreaza cateva zile si vine cu alt CM de 5 zile si iar lucreaza cateva zile si vine cu alt CM de 5 zile. Intrebarea este: Angajatorul plateste primele 5 zile de la primul CM sau le plateste pe toate cele trei CM, ele fiind fiecare de 5 zile?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
 
Revenirea titularului de post. Conditii incetare CIMIntrebare: Avem un salariat cu contract de munca cu clauza maternala. In 30 de zile urmeaza sa se intoarca din CIC persoana pe care o inlocuieste. Noi dorim sa continuam colaborarea cu angajatul cu CIM determinat intrucat vom deschide, peste 5 luni, un alt punct de lucru in care va fi nevoie de el. Putem face act aditional pentru prelungire CIM sau, intrucat obiectivul pentru care a fost incheiat CIM-ul a fost atins, trebuie sa emitem un alt CIM?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<


Descarca GRATUIT
“Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.
Rentrop ∧ Straton

 

 

Atentie la Fisele de Post ale angajatilor!

Descarcati gratuit Raportul Special

"Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi"
Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 

 

 
 
 



 
Atentie la Fisele de Post ale angajatilor!
Descarcati gratuit Raportul Special

"Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
[x]