LEGISLATIAMUNCII.RO
Ordinul nr. 102/2019 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, publicat in Monitorul Oficial nr. 75 din 03.02.2020, prevede, printre altele, ca entitatile reglementate trebuie sa emita politici de instruire si evaluare periodica a angajatilor in aplicarea prevederilor din lege.
Astfel, normele, procedurile, mecanismele si politicile prevazute sunt aduse la cunostinta angajatilor si aplicate efectiv in activitatea desfasurata de entitatea reglementata.
Entitatile reglementate asigura, cel putin o data pe an sau ori de cate ori se impune, instruirea corespunzatoare a angajatilor in baza politicilor interne emise in acest sens.
Procesul de verificare si instruire corespunzatoare a angajatilor se realizeaza cel putin prin:
a) impunerea de standarde adecvate la angajarea persoanelor cu responsabilitati in aplicarea dispozitiilor prevazute de Lege;
Medicina muncii un aliat al angajatorului
Ghid complet Instructiuni proprii de securitate a muncii
40 Modele de Regulament Intern
b) includerea, dupa caz, in fisele de post ale angajatilor a atributiilor specifice si concrete ce le revin in ceea ce priveste aplicarea dispozitiilor prevazute de Lege;
c) evaluarea periodica a cunostintelor legale in materia prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului si a modului de aplicare concreta si corespunzatoare, in cadrul intern, a obligatiilor ce le revin conform atributiilor primite in baza dispozitiilor Legii. Nivelul evaluarii trebuie sa fie proportional cu rolul lor in cadrul entitatii reglementate si cu riscurile de spalare a banilor si de finantare a terorismului pe care le pot detecta in cadrul activitatii;
d) participarea la programe de instruire avand ca scop recunoasterea de catre angajati a operatiunilor care pot avea legatura cu spalarea banilor sau cu finantarea terorismului.
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML
