LEGISLATIAMUNCII.RO
Antreprenorii care doresc sa scoata dividend in numerar mai mari de 10.000 euro si care au solicitat alocarea unui cont de raportor trebuie sa contacteze Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) si sa solicite parolele.
Multe persoane reclama faptul ca desi au aplicat pentru un cont de raportor inca de la 31 ianuarie 2020, nu au primit inca acces.
Procesul pare ingreunat de neclaritatile din legislatie care au facut ca aceste cereri sa fie trimise inclusive de catre persoanele care NU sunt entitati raportoare, atrage atentia HotNews.ro care a obtinut si lamuriri din partea ONPCSB astfel ca legea se aplica, potrivit sursei amintite, pentru:
"• institutiile de credit persoane juridice romane si sucursalele institutiilor de credit persoane juridice straine;
• institutiile financiare persoane juridice romane si sucursalele institutiilor financiare persoane juridice straine;
Teste de Evaluare Nationala clasa a II-a - Comunicare in limba romana - scris si citit
Evaluarea Nationala - Literatura romana clasa a VIII-a - Exercitii rezolvate tip Subiectul I A 6 7 8 si 9
Teste rezolvate de matematica pentru clasele V-VIII
• administratorii de fonduri de pensii private, in nume propriu si pentru fondurile de pensii private pe care le administreaza, cu exceptia caselor de pensii ocupationale profesionale;
• furnizorii de servicii de jocuri de noroc;
• auditorii, expertii contabili si contabilii autorizati, cenzorii, persoanele care acorda consultanta fiscala, financiara, de afaceri sau contabila;
• notarii publici, avocatii, executorii judecatoresti si alte persoane care exercita profesii juridice liberale, in cazul in care acorda asistenta pentru intocmirea sau perfectarea de operatiuni pentru clientii lor privind cumpararea ori vanzarea de bunuri imobile, actiuni sau parti sociale ori elemente ale fondului de comert, administrarea instrumentelor financiare, valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clientilor, operatiuni sau tranzactii care implica o suma de bani sau un transfer de proprietate, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, functionarii sau administrarii unei societati; constituirea, administrarea ori conduc in masura in care efectueaza tranzactii in numerar a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro, erea unor astfel de societati, organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum si in cazul in care participa in numele sau pentru clientii lor in orice operatiune cu caracter financiar ori vizand bunuri imobile;
• furnizorii de servicii pentru societati sau fiducii, altii decat cei prevazuti la lit. e) si f);
• agentii imobiliari;
• alte entitati si persoane fizice care comercializeaza, in calitate de profesionisti, bunuri sau presteaza servicii, in masura in care efectueaza tranzactii in numerar a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro, indiferent daca tranzactia se executa printr-o singura operatiune sau prin mai multe operatiuni care au o legatura intre ele".
De asemenea, potrivit sursei citate, persoanele care au solicitat alocarea unui cont de raportor trebuie sa contacteze Oficiul si sa solicite parolele.
RSS Flux RSS 2.0
Sitemap XML
