legislatiamuncii.ro cauta meniu

 

Contul de raportor necesita solicitarea parolelor de la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor

dividende numerar 10.000 eurocont raportor paroledividende numerar 2020
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X
Antreprenorii care doresc sa scoata dividend in numerar mai mari de 10.000 euro si care au solicitat alocarea unui cont de raportor trebuie sa contacteze Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) si sa solicite parolele. 
 
Multe persoane reclama faptul ca desi au aplicat pentru un cont de raportor inca de la 31 ianuarie 2020, nu au primit inca acces.
Procesul pare ingreunat de neclaritatile din legislatie care au facut ca aceste cereri sa fie trimise inclusive de catre persoanele care NU sunt entitati raportoare, atrage atentia HotNews.ro care a obtinut si lamuriri din partea ONPCSB astfel ca legea se aplica, potrivit sursei amintite, pentru:
 
 
"• institutiile de credit persoane juridice romane si sucursalele institutiilor de credit persoane juridice straine;
 
• institutiile financiare persoane juridice romane si sucursalele institutiilor financiare persoane juridice straine;
 
• administratorii de fonduri de pensii private, in nume propriu si pentru fondurile de pensii private pe care le administreaza, cu exceptia caselor de pensii ocupationale profesionale;
 
• furnizorii de servicii de jocuri de noroc;
 
• auditorii, expertii contabili si contabilii autorizati, cenzorii, persoanele care acorda consultanta fiscala, financiara, de afaceri sau contabila;
 
• notarii publici, avocatii, executorii judecatoresti si alte persoane care exercita profesii juridice liberale, in cazul in care acorda asistenta pentru intocmirea sau perfectarea de operatiuni pentru clientii lor privind cumpararea ori vanzarea de bunuri imobile, actiuni sau parti sociale ori elemente ale fondului de comert, administrarea instrumentelor financiare, valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clientilor, operatiuni sau tranzactii care implica o suma de bani sau un transfer de proprietate, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, functionarii sau administrarii unei societati; constituirea, administrarea ori conduc in masura in care efectueaza tranzactii in numerar a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro, erea unor astfel de societati, organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare sau a altor structuri similare, precum si in cazul in care participa in numele sau pentru clientii lor in orice operatiune cu caracter financiar ori vizand bunuri imobile;
 
• furnizorii de servicii pentru societati sau fiducii, altii decat cei prevazuti la lit. e) si f);
 
• agentii imobiliari;
 
• alte entitati si persoane fizice care comercializeaza, in calitate de profesionisti, bunuri sau presteaza servicii, in masura in care efectueaza tranzactii in numerar a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 10.000 euro, indiferent daca tranzactia se executa printr-o singura operatiune sau prin mai multe operatiuni care au o legatura intre ele".
 
De asemenea, potrivit sursei citate, persoanele care au solicitat alocarea unui cont de raportor trebuie sa contacteze Oficiul si sa solicite parolele.
 

de Isabela Alexe


Citeste mai multe articole pe aceeasi tema:
dividende numerar 10.000 eurocont raportor paroledividende numerar 2020

Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!


Data aparitiei: 19 Iunie 2020
Cat de utila va este aceasta informatie?
Noteaza folosind stelele


Rating:


Contul de raportor necesita solicitarea parolelor de la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor Nota: 5 din 5 - 2 voturi.
 

 
x
(cel putin 10 caractere)


Pentru a activa formularul, trebuie sa raspundeti corect la intrebare!
 

 

Sfaturi de la Experti - Intrebari si Raspunsuri

 
Asigurare voluntara de sanatate pentru membrii de familiei salariatului platita de angajator. RefacturareIntrebare: Salariatii societatii beneficiaza de asigurare privata de sanatate cu o prima lunara de 80 de lei / salariat. In ce mod se poate acorda; cum procedam cu membrii de familie ai asiguratilor. In ce mod se pot refactura costurile pentru membrii de familie?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<
 
Spatii inchiriate pentru cazarea salariatilor. Avantaj in naturaIntrebare: Avem 2 situatii: * societatea are contract de inchiriere pentru un spatiu un au fost cazati cetateni straini; * societatea deconteaza contravaloarea chiriei pentru cetateni romani, care au contract de inchiriere. In ce mod se poate acorda/incadra?
vezi AICI raspunsul specialistilor <<


Descarca GRATUIT
“Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi”

exclusiv abonatilor la newsletterul gratuit E-News LegislatiaMuncii.
Rentrop ∧ Straton

 

 

Atentie la Fisele de Post ale angajatilor!

Descarcati gratuit Raportul Special

"Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi"
Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016


 

 

 
 
 



 
Atentie la Fisele de Post ale angajatilor!
Descarcati gratuit Raportul Special

"Fise de Post modificate de Pandemie - 12 modele actualizate la zi"

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentului UE 679/2016
//
[x]